Oproep aan de vastgoedsector!
Er is toenemende druk van toezichthouders en internationale partners (FIU/ CFTAF) op onze sector.
De vastgoedsector is momenteel geblacklist, hetgeen kan leiden tot algehele Blacklisting van Suriname, als gevolg van onvoldoende en het niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WMFT).
Na een kort constructief zakelijk onderhoud tussen de FIU (Financial Intelligence Unit) Suriname en het Vastgoed Informatie Platform Suriname (VIP) is ons opgedragen directe actie te ondernemen om deze Blacklisting teniet te doen gaan.
U als professionele makelaar, taxateur, bemiddelaar, en/of projectontwikkelaar, speelt een cruciale rol in het voorkomen van witwaspraktijken via vastgoed.
Conform de WMFT heeft u als niet- financiële dienstverlener in de vastgoedsector een registratieplicht, waaraan velen niet hebben voldaan.
Bij het niet registreren conform de WMFT, loopt u het risico op sancties, verlies van vertrouwen bij partners (zoals banken en notarissen), en zelfs uitsluiting van deelname aan toekomstige vastgoedtransacties.
- Oplegging van dwangsommen door de Toezichthouder;
- Plaatsing op de zwarte lijst van de Toezichthouder en overige instanties die onder de werking van de WMFT vallen;
- Uitsluiting van deelname aan inschrijvingen/ aanbestedingen;
- Beperking/ uitsluiting deelname aan het economisch verkeer;
- Faciliteren van witwassen onder de werking van de WMFT en mogelijke strafvervolging onder het Wetboek van Strafrecht.
Verplichtingen WMFT
-
Het uitvoeren van cliëntenonderzoek: KYC (Know Your Client)
-
Identiteit van klant verifiëren voor de transactie
-
Vastlegging gegevens: Bewaar gegevens en documenten min. 7 jaar
-
Melding ongebruikelijke transacties: Transacties melden die verdacht zijn via de FIU
-
Registratie bij de FIU: Verplicht (binnen 3 maanden na aanvang van uw werkzaamheden) indien u vastgoedgerelateerde diensten aanbiedt.
-
Opleiding / kennis: Continue op de hoogte blijven van witwasrisico’s en meldprocedures.
